por Vivian Souza | nov 18, 2024 | Normas e regulamentos
Lavagem de dinheiro: Você sabe quem está enquadrado às pessoas sujeitas ao mecanismos de controle? Você sabe quem está enquadrado às pessoas sujeitas ao mecanismos de controle, conforme definido no Art. 9º da Lei 9.613 de 1988? A redação do Art. 9º em seu preâmbulo...
por Vivian Souza | jan 19, 2024 | Normas e regulamentos
COAF – Veja o prazo de entrega em 2024 da Comunicação de não Ocorrência O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) alerta para o prazo da Comunicação de Não Ocorrência – CNO (declaração negativa) que deve ser observado pelos setores obrigados. O...
por Vivian Souza | fev 3, 2023 | Normas e regulamentos
Quais os tipos de irregularidade no cadastro do CPF? O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um documento de identificação individual e intransferível atribuído a todo brasileiro natural ou naturalizado, gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações...
por Vivian Souza | mar 2, 2020 | Normas e regulamentos
Possui bens no exterior? Já leu sobre a CBE – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior? Já é possível realizar a entrega da CBE – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Você ou sua empresa estão obrigados a declarar? Devem ficar atento...
por Vivian Souza | fev 17, 2020 | Normas e regulamentos, Tributário
TTD- Tratamento Tributário Diferenciado e a contribuição ao FIA e FEI-SC O ano de 2019 encerrou com diversas alterações na legislação catarinense para os contribuintes de ICMS. Em especial, vamos tratar dos contribuintes com concessão de tratamento tributário...
por Vivian Souza | fev 13, 2020 | Normas e regulamentos, Tributário
Devedor CONTUMAZ, você sabe o que é? São Contribuintes que fazem do não pagamento de suas dívidas e tributos uma fonte de renda, e, com isso, além do prejuízo aos cofres públicos, acabam promovendo a concorrência desleal no mercado.Em virtude desta prática, a empresa...
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